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博彩公司保险有限公司公司治理概要.PDF 免费在线阅读

博彩公司管保金家畜限制公司
公司经管概述
公司经管概述
(一) 实践把持人及其对公司把持的概要阐明
(二) 持股脱落为5% 前述的成为搭档及其持股情境
(三) 近3 年度成为搭档大会首要后果
(四) 董事、监事简历
(五) 资历较深的经管人员简历、税收和实行
(六) 公司各部门
(一)实践把持人及其对公司把持的概要阐明
我公司是一家中外合资承保人。,公司所有制结构见附件一。。
(二)持股脱落为5% 前述的成为搭档及其持股情境
公司中外成为搭档,汇丰管保(亚洲)家畜限制公司和国籍设想家畜限制公司
司,每人有公司50%的家畜。。
(三)近3个 年度成为搭档大会和董事会的首要后果
理性 中华人民共和国合资职业商事法,公司无正式成为搭档
会,董事会对重大问题行使方针决策权。,仅限两位成为搭档
以适宜的塑造决议特殊要紧的例外的事项,因而上面的决议是
国民大会首要是董事会的后果。:
1. 2015 年 2 月 4 日博彩公司管保金家畜限制董事会2015 年度一号国民大会
每件东西经过的首要后果包孕:
(1) 2015 一年一年地度运营方案;
(2 ) 首席执行官的权利;
(3 ) 2015年针对董事会 年度顺序方案。
2. 2015 年 4 月 1 日博彩公司管保金家畜限制董事会2015 年度第二次国民大会
每件东西经过的首要后果包孕:
(1) 董事长、表明法定代理人人和借道静脉输液法盟员
的表明;
(2 ) 数据战略计划;
(3 ) 改换内里审计机构;
(4 ) 邀请内里审计机构弥补资历较深的经管层审计;
(5 ) 资历较深的经管人员和钥匙岗位的执行瞄准;
(6 ) 新产品使充满方案;
(7 ) 2014 职业德勤执行情境年度总体担保的评价新闻快报;
(8 ) 2014 公司经管年度新闻快报;
(9 ) 2014 年度数据表现出新闻快报;
1
(10) 2014 年薪新闻快报;
(11) 高达2014 第12年 31个月 日经审计的财务新闻快报(包孕高达2014 年
12 31个月 每日年度决算表、支付能力日记、静态支付能力
测试新闻快报、分赃管保业务决算表、使充满会合点管保使充满账目
决算表和经管日记) ;
(12) 顺从奇纳河保监会的高达2014 第12年 31个月 每日没有审计的财务新闻快报
公报(含年度财务新闻快报)、分赃管保学位论文财务新闻快报于是含静态
测试新闻快报的支付能力新闻快报);
(13) 2014 年度合规新闻快报;
(14) 2014 年度总体担保的风险把持经管新闻快报;
(15) 2014 年度博彩公司内控评价新闻快报;
(16) 2014 内里审计年度新闻快报;
(17) 2014 1997年董事履职评价。
3. 2015 年 8 月 10 日博彩公司管保金家畜限制董事会2015 第三次年会
每件东西经过的首要后果包孕:
(1) 修正2015 年度运营方案;
(2 ) 堆积账目许可证;
(3 ) 资历较深的经管人员的表明;
(4 ) 资历较深的经管层审计新闻快报;
(5 ) 与汇丰奇纳河堆积的关系买卖。
4. 2015 年 9 月 15 日博彩公司管保金家畜限制董事会2015 年度第四次国民大会
(暂时)每件东西每件东西过的首要后果包孕:
(1) 资历较深的经管人员的表明。
5. 2015 年 11 月 18 日博彩公司管保金家畜限制董事会2015 年度第五次国民大会
每件东西每件东西过的首要后果包孕:
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