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广州酒家:2017年年度股东大会决议公告_市场要闻

广州垆:2017年度配偶大会归结为公报

时期:2018-05-16 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

广州饭馆敲钟份有限公司

2017 配偶周年纪念日大会公报

董事会和公司总体董事以誓言约束、给错误的劝告性的提到或重大的忽略,满意的的现实性、个人和协同税收的精确和完整性。

重要满意的促使:

这样地接触有行使否决权吗?:无

一、 接触叫进来与列席

() 配偶大会接触时期:2018 5 15 () 配偶大会的得第二名:广州市南村,兴南路南村 565 广州垆敲钟

喃喃地说食品有限公司 1 接触室开发() 普通配偶和回复开票的高级证券配偶:1、列席接触的配偶和代理人人数232、列席接触的配偶所无效开票的份总额(股)275,197,8563、配偶在接触上无效的开票份数为

() 公认办法无论适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了使适应等。。

这次接触由董事会叫进来。,董事会主席徐伟冰神学家掌管,接触在现场开票和互联网网络开票的同时进行。。接触叫进来和叫进来、公认办法适合公司条例、《证券法》和《公司条例》等法度、正态化记录的规则及有关规则。() 公司董事、董事会secretary 秘书和董事会secretary 秘书的列席形势1、公司退职 5 人,列席 4 人,王小华神学家因公干未能列席接触。;2、公司靠在上面的掌管 3 人,列席 3 人;3、董事会secretary 秘书李立令神学家列席了接触;Luka夫人,首座财务官,接触。

二、 票据审察

() 非积聚开票搬家1、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 岁入全文及摘要

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

平衡(%

民意调查

平衡(%

民意调查

平衡(%

A

275,197,656

99.9999

0

0.0000

200

0.0001

2、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度董事会加工语句

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

平衡(%

民意调查

平衡(%

民意调查

平衡(%

A

275,197,656

99.9999

0

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200

0.0001

3、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

平衡(%

民意调查

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民意调查

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A

275,197,656

99.9999

0

0.0000

200

0.0001

4、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度财务决算使报到

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

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民意调查

平衡(%

民意调查

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A

275,165,556

99.9882

0

0.0000

32,300

0.0118

5、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度利润分配法案

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

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民意调查

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民意调查

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A

275,165,556

99.9882

0

0.0000

32,300

0.0118

6、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度资产回收和实践运用

专题报导

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

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民意调查

平衡(%

A

275,165,556

99.9882

0

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0.0118

7、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司大约以募集资产对全资分店增加股份及订约募集资产正方形接管合同书的打手势

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

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民意调查

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民意调查

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A

275,165,556

99.9882

0

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8、 票据明确:广州饭馆敲钟份有限公司大约运用使成比例弃置不顾募集资产理财的打手势

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

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A

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0

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0.0118

9、 票据明确:大约吸引住广州饭馆敲钟份有限公司 2018 年度财务审计机构及待在家里的

把持审计机构的打手势

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

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民意调查

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民意调查

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A

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99.9882

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10、 票据明确:大约修正《广州饭馆敲钟份有限公司监事接触事规则》的打手势

复审卒:经过

开票形势:

配偶典型

准许

支持

弃权

民意调查

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民意调查

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A

275,165,556

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0

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() 积聚开票打手势开票形势

() 大约开票公认的物

与会行政工作的听取了《广州饭馆敲钟份有限公司 2017 年度孤独董事行使职责使报到。

三、 代理人声明

1、 这次配偶大会证明的代理人事务所:现在称BeijingJin Du(广州)法度公司

代理人:赖江临、陈绍宏2、 代理人鉴定结论:

配偶大会的叫进来和叫进来顺序、列席接触的资历、公认顺序适合法度规则。、公司条例和解决的规则,配偶大会经过的归结为都是合法无效的。。

四、 备查记录内容

1、 董事会签字并收条配偶大会归结为;2、 法度公司代理人签字和盖印的法度反对的理由;3、 上海证券交易税索赔的静止记录。

广州饭馆敲钟份有限公司2018 5 16

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