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中恒电气:第五届董事会第一次会议决议-

     主任专员    专员  
 战术专员会    乔治·朱    赵大春、周庆捷、易国华、蓝鹰熊  
 审计专员会    吴晖    蓝鹰熊、易开刚  
 薪酬与考试专员会    蓝鹰熊    赵大春、易开刚  
 张贴专员会    易开刚    乔治·朱、吴晖  

  各专员会的会员任期三年。,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

  四、答应9票。,0票支持,0弃权,忧虑指定而尚未上任的赵大春搀杂为COM执行经理的清单。

  经董事长乔治·朱搀杂张贴,董事会决议约请赵大春搀杂担负世界著名的电脑生产厂家公司的执行经理。,任期三年,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

  五、答应9票。,0票支持,0弃权,论徐一俊的采取、易国华、许昕新、陈志云以及否则人是副执行经理的清单。

  赵大春执行经理张贴,董事会决议约请徐一俊搀杂。、易国华搀杂、许昕新搀杂、陈志云搀杂和否则四人(附四人简历)是副G。,任期三年,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

  六、答应9票。,0票支持,0弃权,忧虑指定而尚未上任的陈志云搀杂为首座财务官的清单。

  执行经理赵大春搀杂张贴,董事会决议约请陈志云搀杂担负首座财务官。,任期三年,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

  七、答应9票。,0票支持,0弃权,忧虑指定而尚未上任的陈志云搀杂为第五届美国国防部执行牧师职务的清单。

  经董事长乔治·朱搀杂张贴,董事会决议约请陈志云搀杂担负草书体大号铅字。,任期三年,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

    董事会草书体大号铅字连接: 

    给打电话:0571-86699755 
    肖像画法:0571-86699755 
    信箱:zhengquan@ 
    连接地址:Hangzho规则高新高科技产业开发区东新小道69号
    邮递区号:310053 

  八、答应9票。,0票支持,0弃权,忧虑指定而尚未上任的廖丽蓉搀杂为公司掌管的清单。

  经董事长乔治·朱搀杂张贴,董事会决议约请廖丽蓉搀杂担负公司的负责人。。

  九、答应9票。,0票支持,0弃权,该法案是以指定而尚未上任的宋宇坤搀杂为代表的。。

  经董事长乔治·朱搀杂张贴,董事会决议约请宋宇坤搀杂(简历)担负代表。,任期三年,从这次聚会之日起至现期董事会任期呼出之日起。

    使结合事务私通代表: 
    给打电话:0571-86699838 
    肖像画法:0571-86699755 
    信箱:zhengquan@ 
    连接地址:Hangzho规则高新高科技产业开发区东新小道69号
    邮递区号:310053 
    十、 答应9票。,0票支持,0弃权,深思和经过修正案<董事会战术执行专员会任命的清单。 
《董事会实施细则》论述。 

                   2013主要的届暂时同伴大会决议

     特殊导致: 
    1、同伴大会心不在焉累积而成。、变卦、回绝提案; 
    2、同伴大会立刻聚集。,开票是经过现场开票进行的。。 
    一、聚会聚集
    1、同伴大会聚集时期:2013年6月13日10:00
    2、聚会场所:杭,规则高新高科技产业开发区69号东新小道五号聚会室概念。 
    3、聚会聚集法:聚会是经过现场开票进行的。。 
    4、聚会聚集人:董事会 
    5、现场演示者:董事长乔治·朱搀杂 
    6、这次聚会的聚集、聚集投票数顺序契合参与法律条例。、法规、规章与公司条例程的规则。 
    二、列席聚会
6同伴和同伴列席这次同伴大会。,公司持某个分配总额为:135,650,008股,公司总首都的会计师处置。公司比例董事、监事、上品临时的列席聚会的会员和证人法律顾问。 
    三、思索开票的移动
会议代表的深思,写成文字的开票,逐一的思索和以下议论。对该案进行投票数,详细开票胜利列举如下: 
(1)深思和经过董事会决定的移动; 
    1、董事会第五名孤独董事的决定
    (1) 决定公司第五届董事会董事申请求职者乔治·朱搀杂为公司董事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
(2)决定C公司第五届董事会局长赵大春搀杂; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
(3)决定公司第五届董事会局长徐一俊搀杂; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
(4)决定公司第五届董事会局长易国华搀杂; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
(5)决定C公司第五届董事会局长陈志云搀杂; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    (6) 决定公司第五届董事会董事申请求职者周庆捷搀杂为公司董事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    2、董事会第五名孤独董事的决定
    (1) 决定公司第五届董事会孤独董事申请求职者蓝鹰熊未婚妻为公司孤独董事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    (2) 决定公司第五届董事会孤独董事申请求职者吴晖搀杂为公司孤独董事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    (3) 决定公司第五届董事会孤独董事申请求职者易开刚搀杂为公司孤独董事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    前述的 6 名非孤独董事和 3 名孤独董事赢得的开票投票数重任均超越列席同伴大同伴从事无效投票数权分配总额的50%。,移动经过投票数经过。。 
(二)忧虑协同决定专员会中西部及东部各州的县议会的决定移动; 
    1、Wu Miao搀杂,公司第五中西部及东部各州的县议会的监事; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    2、第五届中西部及东部各州的县议会主席黄静晶获选; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。。 
    前述的 2 名监事赢得的开票投票数重任均超越列席同伴大会同伴所从事效投票数50%的分配。,移动经过投票数经过。。 
(三)修正公司条例的清单。; 
开票胜利是:答应 135,650,008 股,占聚会投票数股的100%。;反0股,占聚会投票数股的0%。;弃权0股,投票数权分配在聚会上聚集的 0%。 

               第五届中西部及东部各州的县议会主要的次聚会

  杭州中恒与电有关的分配有限公司第五届中西部及东部各州的县议会主要的次聚会预告于2013年6月13日以给打电话、电子邮件发出去了。,聚会于2013年6月13日11:30午前在杭州市滨江区东信小道69号杭州中恒与电有关的分配有限公司四聚会室概念以分期付款方式聚集,3位监事应列席聚会。,到3人。。聚会由中西部及东部各州的县议会的新会员掌管。,现场聚会聚集,这次聚会的顺序契合参与金科玉律。。会议代表深思并一致经过跟随法案:

  一、答应3票。,0票支持,0弃权,经过决定第五届中西部及东部各州的县议会主席的清单;

      公司第五届中西部及东部各州的县议会决定岑洋未婚妻(见,任期三年,从本聚会之日起至本会任期呼出之日起。

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