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凯利泰:第三届董事会第十次会议决议公告_搜狐财经

原上端:凯利泰:第三届董事会第十次国会公报

保释金行为准则:300326 保释金缩写词:凯利泰 公报号:2017-014 上海凯利泰药物技股份对公众不完全开放的公司 第三届董事会第十次国会公报 公司和董事会职员的使安全A的现实。、准确与完整性,无假记载、 给错误的劝告性的宣布宣言或严重忽略。 2017 年 4 月 24 日,上海凯利泰药物技股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“公司”) 第三届董事会第十次国会在公司传唤。,国会供传阅的和阶段 关datum的复数于 2017 年 4 月 14 电子邮件年龄。董事会该当列席董事会。 7 名,董事会的现实列席状态 7 名,在内地Qin Jie、李健向、于成磊、Lu Xubo经过交流接合处国会。。 国会由董事会主席介绍。 JAY 秦(Qin Jie)掌管,公司中西部及东部各州的县议会和高级行政办理人员 议。国会是理性中华人民共和国联合会举行的。 对公众不完全开放的公司条例规则,国会是合法无效的。 一、这次董事会详述并经过如次发生: (i)详述经过了关怀<2016 年度董事会工作讲>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《公司 2016 董事会岁入详载于 公司网站公报 2016 岁入正中鹄的顾虑主题。 Lu Xubo,公司的孤独董事、于成磊、原汽车品牌名称 — 中国1971(已离任)使分开向董事会现在的了《2016 年度孤独董事有或起作用讲,孤独董事Lu Xubo、于成磊将在公司 2016 年度同伙 国会在会上举行。。证监会讲详细说明的书信预告网站。 向某人点头或摇头示意还必要在内给公司。 2016 年度同伙年会。 (二)曾经思索到了。<2016 年度决算讲>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2016 岁入,请参阅中国1971保释金人的监督办理政务会。 1 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 (三)思索了这一成绩。<2016 岁入及摘要>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2016 岁入及摘要,请参阅中国1971保释金人的监督办理政务会。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 (四)审计的复核和采取<2016 年度财务讲>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2016 请参阅由TH网站详细说明的年度审计讲。。 (五)思索了这一成绩。<2016 年度利润分配预案>的向某人点头或摇头示意》 中国19711971会计事务所审计(特别普通合伙人身份),经过 2016 年 12 月 31 日,母 公司分比同伙的总利润 165,181, 元,拟议公司 2016 年度利润分配 示意图是: 与公司眼前的总首都 714,920,317 股为基数,整个的同伙 10 分享现钞 人民币股息 元(含税),现钞利息完全的 17,873, 元,约占 2016 归属于上市公司同伙的净赚 。 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (六)思索了这一成绩。<2016 年度内侧的把持至高精神法则评价讲>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2016 年度内侧的把持至高精神法则评价讲》请详见中国1971证监会指固固固固固固规则书信预告网站。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 2 (七)思索了这一成绩。<2016 年度募集资产存放与现实应用状态的专项报 告>的向某人点头或摇头示意》 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2016 年度募集资产的搜集和现实应用状态特别讲 指固固固固固固规则书信预告网站。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (八)思索了这一成绩。<公司控股同伙及其他关系方占用资产状态的专项 审计说明>的向某人点头或摇头示意》 该法案与Wang Li董事顾虑。、袁正克制不要开票。 决议发生:这张核对是 5 金融票据一致、0 票反、0 票弃权、2 经过客票预防。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (九)思索了孤独董事助学金的向某人点头或摇头示意。 理性顾虑法度、法规的规则,联合收割机公司现实状态,2017 年度孤独董事助学金 规范每年适应一次。 12 一万元(含税)。详细发行措施按四分之一发给。。 该法案与Lu Xubo董事顾虑。、孙勇、于成磊闪躲决议。 决议发生:这张核对是 4 金融票据一致、0 票反、0 票弃权、3 经过客票预防。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 (十)非孤独董事薪酬的向某人点头或摇头示意被以为是 公司以 2016 年每人工钱和纳税后净赚为根底,向公司董事收回 2017 年度规则工钱,给予方法是每月一次的发给的。,详细数额是Qin Jie主席 100 万元,袁董事 相称公司的行政经理,董事李健向山肩分店行政经理,薪酬与行政有或起作用相一致,不 独自执行董事的有或起作用。过去的个人财产单位均为人民币。 3 该法案与Qin Jie董事的闪躲开票顾虑。。 决议发生:这张核对是 6 金融票据一致、0 票反、0 票弃权、1 经过客票预防。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (十一)采取高层行政办理人员的思索 2016 年度业绩高昂的麦酒 2016 今年高级行政办理人员的业绩高昂的完全的为人民币。 444 万元,公司董事 它将委托行政经理参照该公司构成的示意图。 发给。过去的高昂的已在公司 2016 年度财务讲。 该向某人点头或摇头示意关系袁董事正克制不要开票。 决议发生:这张核对是 6 金融票据一致、0 票反、0 票弃权、1 经过客票预防。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (十二)公有经济审计机关重行设立的向某人点头或摇头示意是 公司再开中国19711971会计事务所(特别普通合伙人身份中队),聘 期某年级的学生。 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 公司的孤独董事已宣布孤独风景。,孤独董事风景请参阅中国1971证监会 固固固固固固规则书信预告网站。 (十三个的)顾虑公司2017的审察和采取 年度麦酒和高音的四分之一 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 《2017 年一四分之一讲》请详见中国1971证监会指固固固固固固规则书信预告网站。 (十四个)对OP见识变换见识的审察和称许、变换注册资金、公司条例再用形式表示 4 程还索取同伙大会委托董事会董事会。 鉴于公司办理和开展的必要,提议变换经纪见识为:生物医学datum的复数与本领的沉思与开展 及制作,自产制作失望;麦克匪特斯氏疗法器械制作(具麦克匪特斯氏疗法器械制作容许);失望及 入口麦克匪特斯氏疗法器械(具麦克匪特斯氏疗法器械容许),并赡养阶段关的技术咨询和售后技术 术侍者;教具制作与失望;浦东新区张江高科技园区 528 号 23 幢内从 它有本身的制作室增添。。青浦区Xianghua大桥天成路 508 参加自有房屋的租约和分期 关物业办理;手段、电子制作的发行和入口;麦克匪特斯氏疗法用品和器材的发行和离开 离开”。 股权鼓舞调动球员,提议变换注册资金为 714,920,317 万元。 董事会对T举行了如次修正: 公司条例原本 公司条例修正使满足 直觉家公司注册资金为人民币 直觉家公司注册资金为人民币万元 71, 万元。 71, 万元。 第十三个的家公司的见识:生物医学 第十三个的家公司的见识:生物医学材 datum的复数及本领的研究与开发及制作,至高精神法则制作 预期本领的研究与开发及制作,至高精神法则制作产 制作;麦克匪特斯氏疗法器械的制作(麦克匪特斯氏疗法器械) 品;麦克匪特斯氏疗法器械的制作(麦克匪特斯氏疗法器械)产许 容许是对公众不完全开放的的);失望及入口麦克匪特斯氏疗法器械 容许对公众不完全开放的);失望及入口麦克匪特斯氏疗法器械械(以 械(以麦克匪特斯氏疗法器械经纪许容许对公众不完全开放的),并 麦克匪特斯氏疗法器械经纪许容许对公众不完全开放的),并赡养阶段 赡养相技术咨询与售后技术侍者; 技术咨询与售后技术侍者;制作并销 教具制作与失望;在张江高,浦东新区 失望教具;在张江高,浦东新区科技园区瑞 李青璐科技园 528 号 23 这座建筑物的内侧的是本身的。 庆路 528 号 23 这座建筑物的内侧的是本身的。有制作用房 租屋子子。青浦区木犀大桥 增添;青浦区Xianghua大桥天成路 508 陶天辰路 508 这事号码是本身租住的屋子。 参加自有房屋的租约和分期关物业办理; 互相牵连物业办理;手段、电子制作 手段、电子制作、药用妇女饰品最基本的 的失望。 料、麦克匪特斯氏疗法用品和器材的发行和离开离开。 这第十九的家公司的股本权益总额是 71, 这第十九的家公司的股本权益总额是 71, 万股,均为权益股。 万股,均为权益股。 5 同时,董事会拟详细检查董事会围攻。,改好公司条例 变换对齐顺序和变换资金对齐。 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 票弃权、0 经过客票预防。 法案仍需在内 2016 顾虑年度同伙大会的思索。 (十五个人组成的橄榄球队)核准经过。 2016 年度同伙大会麦酒 决议发生:这张核对是 7 金融票据一致、0 票反、0 弃权经过了。。 论搜集某事物 2016 年度同伙大会的供传阅的请详见中国1971证监会指固固固固固固规则书信预告网站。 二、备查锉刀 1、顾虑美国第三届董事会第十次国会的发生; 2、孤独董事与第十二个顾虑事项的孤独风景; 本公报。 上海凯利泰药物技股份对公众不完全开放的公司 董 事 会 4月24日17,二 6回到搜狐,检查更多

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